上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2018年度报告摘要

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，基本的产品包括各类热熔胶、反应型胶黏剂、热熔墙布等。公司的热熔胶产品具有无毒、无味、不含溶剂的特点，其应用和推广符合国家环境保护及可持续发展的方向，产品粘接迅速且适用于不一样的材料之间的粘接，产品大范围的应用于服装鞋帽、汽车内饰、新能源、电子电器、装饰材料等领域。公司的反应型胶黏剂产品具有无溶剂和节能环保的特点，集中应用在微电子、微电机、家电、安防、汽车、纺织及建材等领域。热熔墙布不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，具有防潮防霉的特点，施工便捷能轻松实现当天施工当天入住，大范围的应用在精装房装修、二手房翻修、酒店、会所等场所。公司坚持以技术创新为公司发展的根本动力，不断推出新的产品满足多种领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

　　公司产品的原材料最重要的包含EVA粒子、癸二胺、十二酸、1.4丁二醇、己内酰胺、己二胺、间苯、对苯等，该等原料主要为石化产品，除EVA粒子需从原料进口贸易商处采购外，其他原材料均可从国内原料生产厂商或贸易商处采购。公司成立了合格供应商库，公司一般根据生产要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格持续上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

　　公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户的真实需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况做产品部分备库，以提高交货速度，并充分的发挥生产能力，提高设备利用率。

　　公司的工业领域产品主要是通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式来进行产品推广和客户开发，产品营销售卖以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术上的支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展的新趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分的利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

　　公司的墙布产品主要以经销为主、直营为辅、同时开拓工程销售经营渠道。目前已完成4个直辖市、16个省会城市的专卖门店的布点，且门店面积均大于100㎡，同时完成44个地级以上城市的销售布点。经过2018年底的运营升级，确定“一城一商多店”大商区域运营作为未来的发展策略。由于热熔墙布施工快速、无污染、装扮修饰的效果好，能够很好的满足酒店行业对高档环保墙体装饰材料的需求，因此2018年工程建设项目在酒店领域的市场开拓情况良好。

　　随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也继续扩展，目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中，对公司目前生产经营及未来发展具备极其重大影响的的主要行业情况如下：

　　复合材料是通过物理或化学的方法将不同性质的材料，组成具有新性能的材料，利用不一样材料在性能上的协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。胶黏剂在复合行业中起到将不同基材粘接组成新的复合材料的作用。随着环保标准的不断的提高以及社会公众环保意识的增强，对于复合过程中挥发性有机物（VOCs）、气味、有毒有害于人体健康的物质的使用等要求愈发严格，也进一步促使复合厂家从溶剂型胶黏剂转向环保型胶黏剂的使用。和公司相关的环保复合行业目前大多分布在在服装衬布行业及汽车内饰行业。此外，公司通过新开发的PUR产品也在家装建材等领域取得行业应用突破。

　　服装衬布行业隶属于产业用纺织品领域，涉及基布、热熔胶等材料生产。热熔胶粘合衬（热熔胶涂于底布上制成的衬料）可以简化服装制作、提高生产效率、降低生产所带来的成本，因此粘合衬的普遍使用，已成为现代服装工艺的一个重要标志。经过三十多年的发展，以热熔胶粘合衬为代表的国内衬布材料行业取得了显著进步，目前慢慢的变成了世界上最大的衬布材料生产行业。在服装衬布领域，公司的产品具有较高的市场占有率，在国内外市场之间的竞争中处于领头羊，已同全球前三大服装衬布供应商（科德宝·宝翎集团、霞日集团、库夫纳集团）建立直接的长期合作伙伴关系。企业主导和参与了10项行业标准的制定，在行业中具有领先的研发技术能力。

　　汽车内饰行业中，随着政府对汽车内饰环保材料的要求日益趋严以及花了钱的人车内空气质量的日渐关注，汽车内饰企业也在生产的全部过程中更多的从低成本的溶剂型胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变。2012年，我国已经出台了《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T 27630-2011）。国家环境保护部目前正在推动对《乘用车内空气质量评价指南》进行修订，修订的主要内容是将此前的推荐标准修订为强制标准，同时加大对有毒有害于人体健康的物质的排放限值。公司的热熔胶产品是百分百固含量，在使用中具有低VOC挥发、低气味挥发的优良环保特性，能够很好的满足车内密闭空间的空气环保要求，目前一般适用于汽车内饰（包括仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、驾驶室空气循环系统）部件的复合和粘接。该标准如果完成修订，将对公司热熔胶产品在汽车内饰行业的进一步应用提供良好的政策环境。

　　在家装建材领域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料，经过机械加工，使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产和使用的过程中会形成游离甲醛气体，造成室内的装修污染，形成对人体健康的危害，目前可再生环保型新材料慢慢的变成了国家重点鼓励的发展趋势。公司新研发的PUR是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，不会产生甲醛成分，适用于多种新型环保复合材料，未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。2018年度，公司经过多年研发实现PUR产品的市场批量应用，并不断开拓行业内的标杆客户，实现产品和市场的新的突破。

　　2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018 年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号，以下简称531 新政)。531 新政对2018 年分布式光伏项目规模严控，同时统一下调光伏标杆上网电价，从规模及补贴强度两方面推动去补贴进程。531新政的出台对市场短期需求和产品价格产生较大压力，但从长远来看新政的出台倒逼行业优胜劣汰，加速产业升级，通过降本增效提高发展质量，加速“平价上网”目标的实现，使光伏发电真正可成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的清洁电力来源。公司的EVA胶膜主要使用在在太阳能光伏组件的复合中，产品在剥离强度、收缩率、透光率、交联度、耐老化性能等方面均处于国内同种类型的产品的领先水平。面对政策的调整和行业的变化，公司新能源事业部一方面迅速调整经营及销售策略，压缩应收账款风险，调整客户结构，不断拓展行业内优质的客户资源，另一方面加快新产品白膜的销售推广以及POE膜等新产品的开发。在公司的努力下,EVA胶膜的销售额较去年同期增加32.10%。

　　摄像模组行业用胶随着产品优化升级，性能得到大幅度的提高，公司产品能够很好的满足音圈马达行业的精密装配要求，目前产品已得到音圈马达行业有突出贡献的公司的认可，正处于大力推广阶段。2019年度公司商品市场应用确定了重大突破，其中紫外光固化胶系列、电子级热熔胶系列新产品已确定进入声学市场，并得到了行业有名的公司的高度认可，目前慢慢的变成了部分行业有名的公司的供应商。

　　墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且快速地增长，2014年至2018年我国墙布销量分别为0.65亿㎡、1.49亿㎡、2.74亿㎡、4.21亿㎡及7.28亿㎡（数据来源：中国室内装饰协会），行业市场空间巨大。中国墙纸、墙布行业目前仍处在发展期，整体规模较小，行业市场集中度低，处于分散竞争阶段，没有一家公司占有显著的市场占有率，也没有一家公司能够对整个产业的发展产生决定性影响，且行业中无规范的环保标准，施工全套工艺流程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费的人的身体健康造成极大威胁。公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，解决了现有市场的环保安全问题，实际做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，产品兼具透气防潮防霉的良好特性，在投放市场后受到消费者的广大好评。公司目前主要是通过经销和直营的方式在全国开展业务。2018年度，公司加强了在工程领域的销售拓展。目前工程领域主要聚焦在高级酒店的装修和翻新，进入重要地产商的集采库以及加强与业内资深装饰公司合作。通过公司的努力，2018年公司热熔墙布产品相较去年同期实现迅速增加，销量增长达到63.65%。

　　注：第四季度归属于上市公司股东的净利润相对于二、三季度下降的问题大多是1、汇率波动影响；2、推广热熔墙布产品新增加销售人员以及年末墙布展会量增加；3、收到的商业承兑汇票到期未贴现计提减值；4、相对于热熔胶胶粉、胶粒产品毛利率低的EVA膜第四季度销售额增长较大摊薄了毛利率。

　　报告期内，公司实现营业收入56,082.31万元，较上年同期增长23.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3,517.49万元，较上年同期增长15.80%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,102.61万元，较上年同期增长26.15%。

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由承销总干事中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500万股，每股发行价格为18.19元，共募集资金总额为人民币272,850,000.00元，扣除发行费用人民币46,310,800.00元后，募集资金净额为人民币226,539,200.00元。

　　截止2017年2月7日，募集资金总额272,850,000.00元扣除承销总干事中信证券股份有限公司承销及保荐费31,500,000.00元后，剩余募集资金241,350,000.00元已存入募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，公司累计使用于募投项目的募集资金为186,911,309.50元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金35,376,500.00元。募集资金专户余额为43,038,610.62元（包括累计收到的银行存款利息及购买保本打理财产的产品的3,416,147.36元）。2018年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　为规范公司广泛征集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监督管理指引第2号--上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

　　2017年2月28日,公司和保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年4月6日，公司、公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）、中信证券及这次募集资金投资项目实施的公司昆山天洋四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在争议纠纷。

　　报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2018年12月31日，公司广泛征集资金专户的详细情况如下表：

　　报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与资本预算不存在重大差异等不正常的情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2017年3月9日，公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即赞同公司以募集资金3,537.65万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金3,537.65万元。企业独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况做了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10486号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐人中信证券出具《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司这次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，赞同公司使用闲置募集资金不超过50,000,000.00 元（含50,000,000.00 元）人民币进行现金管理。公司购买的打理财产的产品均为保本型打理财产的产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

　　公司已按照有关法律法规及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2018年度募集资金存储放置与使用情况的鉴证报告》，认为上海天洋2018年度《关于公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海天洋募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存储放置与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》，认为上海天洋首次公开发行股票募集资金在2018年度的存放与使用符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存储放置与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件（一）保荐人对上市公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的专项核查报告；

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金资本预算为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方式应与承诺效益的计算口径、计算方式一致。

　　公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生一定的影响，不会对关联方形成依赖。

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。2019年4月16日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了有关的资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：

　　2019年度，公司或全资子公司拟向公司控股子公司烟台信友新材料有限公司（简称“烟台信友”）销售湿固化聚氨酯热熔胶（简称“PUR热熔胶”），用于烟台信友生产电子胶，系公司及烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；公司或全资子公司向烟台信友销售PUR热熔胶所约定的价格以市场行情报价为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　2019年度，烟台信友拟向广州固泰电子科技有限公司（以下简称“广州固泰”）销售产品，系烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；烟台信友向广州固泰销售产品所约定的价格以市场行情报价为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　1、烟台信友成立于2004年2月25日，现持有烟台市芝罘区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为1X8的《营业执照》，法定代表人为张利文，类型为其他有限责任公司，注册资本为1,815万元，住所为山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号，营业范围为“生产电子在允许电压下不导电的材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设施及配件的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　公司持有烟台信友66%股权，烟台信友是公司的控股子公司，2018年度的主要财务数据：总资产39,650,609.31元，净资产37,240,593.17元，营业收入32,909,684.29元，净利润9,754,040.55元。（数据已审计）

　　2、广州固泰成立于1999年10月22日，现持有广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为53F的《营业执照》，法定代表人为张利琴，类型为有限责任公司，注册资本为100万元，住所为广州市天河区宦溪涌岩街36号首层（仅限办公用途），营业范围为“电子、通信与自动控制技术探讨研究、开发；电子科技类产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）;计算机零配件批发;五金产品批发”。

　　1、公司控制股权的人、实际控制人李哲龙担任烟台信友的董事长，公司董事张利文担任烟台信友的董事、法定代表人并持有烟台信友19.07%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，烟台信友视同公司的关联方，公司或全资子公司与烟台信友的上述交易将构成关联交易。烟台信友向公司承诺，不从事与公司及全资子公司有同业竞争性业务事项。

　　2、公司董事张利文与广州固泰控制股权的人及法定代表人张利琴系姐妹关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，广州固泰是公司的关联方，烟台信友与广州固泰的交易将构成关联交易。广州固泰向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

　　公司及子公司拟于2019年度与公司控股子公司烟台信友利用各自销售渠道，销售对方的产品以实现用户需求，销售金额不超过100万元、占公司同类交易金额的比例低于10%，销售价格依据市场行情报价，交易的结算方式为现金结算。

　　烟台信友拟于2019年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过200万元、占烟台信友出售的收益金额比例低于5%，销售价格依据市场行情报价，交易的结算方式为现金结算。

　　上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据真实的情况在预计金额范围内签署。

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场行情报价为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常经营事物的规模，能充分的利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响企业独立性，公司主体业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

　　投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织有关部门负责实施。

　　公司将依据上海证券交易所等监督管理的机构的有关法律法规，充分做好相关信息公开披露工作。

　　公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主要营业业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按公司内部控制相关规定的要求开展。

　　公司购买的为低风险、流动性高的保本型打理财产的产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

　　2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合有关监管要求。

　　独立董事发表以下独立意见：公司做现金管理的资产金额来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律和法规及保障投资资金安全的前提下现金管理业务有利于提高资金使用效率，能轻松的获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主要营业业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已依规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息公开披露媒体进行了披露。

　　三、股东大会投票需要注意的几点（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　1、公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为450万元到550万元，同比下降约20%-0%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，公司一季度归属于上市公司股东的净利润预计为250万元到350万元，同比下降约50%-32%。

　　1、经财务部门初步测算，预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计450万元到550万元，与上年同期相比，同比下降约20%-0%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计250万元到350万元左右，与上年同期相比，同比下降约50%-32%。

　　二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：5,592,474.95元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,110,365.66元。

　　1、今年一季度出售的收益较上年同期仍保持增长态势，同比增长7.6%左右，其中EVA胶膜、热熔墙布产品的出售的收益增长较快，增长均在50%左右。但公司一季度准备热熔胶产能搬迁工作，南通生产基地尚处于试生产阶段，受设备磨合调试等因素影响，导致现有产能暂时不足以满足客户订单需求，造成公司基本的产品热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少436吨左右，预估对利润的影响约为320万元左右。目前设备磨合调试进展顺利，预计二季度生产将进入稳定阶段，应可满足后续客户的订单需求。

　　2、公司持续加大热熔墙布市场销售投入，一季度热熔墙布产品的出售的收益增长约为50%，但相应销售人员投入及展会投入也导致销售费用同比去年增加约220万左右。

　　本次业绩预告未经会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截至本公告披露日，公司股东上海橙子投资中心（有限合伙）（以下简称“橙子投资”）持有上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”） 4,234,500股股份，占公司总股本的5.43%。

　　自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，橙子投资拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过780,000股股份,即不超过公司总股本的1%；且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格将按照减持实施时的市场行情报价确定。

　　以上所减持股份，在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

　　公司于2018年6月25日以资本公积金转增股本，以公司总股本60,000,000股为基数，资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增18,000,000股，转增后公司总股本增加至78,000,000股。

　　橙子投资于公司转增股本前，减持公司股份10,000股。后橙子投资因公司转增股本使该部分股份被动增加至13,000股。公司转增股本后，橙子投资继续减持公司股份959,000股，上述两部分构成橙子投资累计减持股份数量972,000股。

　　(一)大股东及董监高此前对持股票比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺是 否

　　自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理这次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律和法规和交易所规则依法进行。